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上海晶丰明源半导体股份有限公司 第二届董事会第二十次聚会决断布告

发布时间:2021-12-06 10:57:56

来源:bwin地址

  本公司董事会及合座董事确保本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质切实切性、切实性和完善性依法担当执法义务。

  上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次聚会于2021年11月8日以电子邮件、专人投递等格式报告了合座董事,聚会于2021年11月11日以通信格式召开。

  聚会由董事长胡黎强先生主理,聚会应到场表决董事7人,实践到场表决董事7人。本次董事会聚会的蚁合和召开步骤切合相闭执法、行政规矩、部分规章、典范性文献和《公司章程》的相闭法则,作出的决议合法、有用。

  经审议,董事会以为本次应用自有资金收购上海芯飞半导体时间有限公司(以下简称“上海芯飞”)少数股东权力是基于公司永久生长计谋,通过增进对上海芯飞的持股比例,加强公司对子公司的全部策划限定力、晋升策划服从,有利于加强公司与上海芯飞之间的营业、研发等方面的协同效用,进一步深化公司正在电源照料驱动芯片打算周围的生长。

  本次收购实现后,上海芯飞将成为公司的全资子公司,不会导致公司统一财政报表限度改观;本次收购不会对公司财政及策划情况形成庞大影响,不存正在损害公司及股东尤其是中幼股东好处的情景。

  详细实质详见公司于2021年11月13日正在上海证券贸易所网站()上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司闭于应用自有资金收购控股子公司少数股东权力的布告》。

  按照公司计谋筹办,公司折柳与千乘二期(广州)创业投资基金协同企业(有限协同)及上海荣至和科技协同企业(有限协同)签订了《闭于上海类比半导体时间有限公司之股权让与和议》,以国民币1,000万元及国民币2,000万元向千乘二期(广州)创业投资基金协同企业(有限协同)、上海荣至和科技协同企业(有限协同)让与上海类比半导体时间有限公司1%及2%股权。

  详细实质详见公司于2021年11月13日正在上海证券贸易所网站()上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司闭于让与参股公司一面股权的布告》。

  (三)审议通过《闭于向2021年控造性股票激发谋略激发对象授予预留一面控造性股票的议案》

  按照《上市公司股权激发照料方法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司2021年控造性股票激发谋略(草案)》及其摘要的闭联法则和公司2021年第一次一时股东大会的授权,董事会以为本次激发谋略法则的预留控造性股票授予前提曾经收获,容许确定以2021年11月11日为授予日,授予代价为国民币86.00元/股,向18名激发对象授予8.18万股控造性股票。截止本布告披露日,公司2021年控造性股票激发谋略预留一面尚余7.32万股未授予。

  上述议案实质详见公司于2021年11月13日正在上海证券贸易所网站()上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司闭于向2021年控造性股票激发谋略激发对象授予预留一面控造性股票的布告》。

  (四)审议通过《闭于向2021年第二期控造性股票激发谋略激发对象授予预留一面控造性股票的议案》

  按照《上市公司股权激发照料方法》《上海晶丰明源半导体股份有限公司2021年第二期控造性股票激发谋略(草案)》及其摘要的闭联法则和公司2021年第二次一时股东大会的授权,董事会以为本次激发谋略法则的预留控造性股票授予前提曾经收获,容许确定以2021年11月11日为授予日,授予代价为国民币168.00元/股,向20名激发对象授予4.02万股控造性股票。截止本布告披露日,公司2021年第二期控造性股票激发谋略预留一面尚余4.81万股未授予。智能通信网络

  上述议案实质详见公司于2021年11月13日正在上海证券贸易所网站()上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司闭于向2021年第二期控造性股票激发谋略激发对象授予预留一面控造性股票的布告》。

  本公司监事会及合座监事确保本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏,并对其实质切实切性、切实性和完善性依法担当执法义务。

  上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次聚会于2021年11月8日以电子邮件、专人投递等格式报告了合座监事,聚会于2021年11月11日以现场聚会格式召开。

  聚会由监事会主席刘秋凤密斯主理,聚会应参预表决监事3人,实践参预表决监事3人。本次监事会聚会的蚁合和召开步骤切合相闭执法、行政规矩、部分规章、典范性文献和《公司章程》的法则,作出的决议合法、有用。

  经审核,监事会以为:公司应用自有资金收购上海芯飞半导体时间有限公司49%股权切合公司计谋生长规。


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